虎扑09月05日讯 据《阿斯报》《国家报》报道，西班牙政府正在制定新的反洗钱法案，职业足球俱乐部和球员经纪人将首次被明确纳入重点监管范围，未来俱乐部的球员转会、经纪人佣金、赞助合同以及股权变更等交易都将受到更严格审查。 这项措施被写入西班牙政府正在推进的《预防洗钱及恐怖主义融资综合措施法》草案。目前法案仍处于公开征求意见阶段，相关意见提交期限截至9月30日，政府计划在2027年完成新规落地，以适应欧盟新的反洗钱监管框架。 按照目前的草案，足球领域将重点监管四类交易： 俱乐部与投资者之间的资金往来及股权变化、赞助合同、球员经纪人及其他中介涉及的交易和佣金，以及球员转会和签约。 无论单笔交易金额大小，涉及相关业务时，俱乐部及经纪人都需要确认交易对象的身份，并核实资金或相关公司的最终实际控制人。西班牙政府希望借此降低职业足球被用于转移和洗白非法资金的风险。 新规主要针对职业足球俱乐部。按照其参考的欧盟监管框架，年营业额低于 500万欧元 且风险较低的球队可以获得豁免，但西甲和西乙球队的营业额基本都超过这一标准，因此预计都会处于监管范围内。 此外，球员经纪人也将被直接列入反洗钱监管对象，不过其适应新规则的最后期限将延长至 2029年7月 。西班牙还计划成立新的国家金融诚信管理机构（ANIFI），负责协调相关监管工作。 虎扑09月05日讯 据《阿斯报》《国家报》报道，西班牙政府正在制定新的反洗钱法案，职业足球俱乐部和球员经纪人将首次被明确纳入重点监管范围，未来俱乐部的球员转会、经纪人佣金、赞助合同以及股权变更等交易都将受到更严格审查。 这项措施被写入西班牙政府正在推进的《预防洗钱及恐怖主义融资综合措施法》草案。目前法案仍处于公开征求意见阶段，相关意见提交期限截至9月30日，政府计划在2027年完成新规落地，以适应欧盟新的反洗钱监管框架。 按照目前的草案，足球领域将重点监管四类交易： 俱乐部与投资者之间的资金往来及股权变化、赞助合同、球员经纪人及其他中介涉及的交易和佣金，以及球员转会和签约。 无论单笔交易金额大小，涉及相关业务时，俱乐部及经纪人都需要确认交易对象的身份，并核实资金或相关公司的最终实际控制人。西班牙政府希望借此降低职业足球被用于转移和洗白非法资金的风险。 新规主要针对职业足球俱乐部。按照其参考的欧盟监管框架，年营业额低于 500万欧元 且风险较低的球队可以获得豁免，但西甲和西乙球队的营业额基本都超过这一标准，因此预计都会处于监管范围内。 此外，球员经纪人也将被直接列入反洗钱监管对象，不过其适应新规则的最后期限将延长至 2029年7月 。西班牙还计划成立新的国家金融诚信管理机构（ANIFI），负责协调相关监管工作。